تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني عشر (الإجتماع الأول)

 

انعقدت الجمعية العامة العادية الثانية عشرة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) في يوم الاحد بتاريخ 18 مـارس 2018 م الموافق 01 رجب 1439هـ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بمقر الشركة الرئيسي بعد استيفاء النصاب القانوني المطلوب بمشاركة مساهمين يمثلون (36.31%) من رأس مال الشركة عن طريق الحضور أصالةً ووكالة بالإضافة إلى التصويت الإلكتروني. حيث صوت المساهمين واصدروا قرارات على كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
2.
الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017م.
3.
الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسيمبر 2017م
4.
الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2017م بإجمالي (137.8) مليون ريال تمثل نسبة (7%) من رأس المال بواقع (0.70) ريال للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على توصية مجلس الإدارة عن الأرباع الثلاثة السابقة بواقع (413.3) مليون ريال تمثل نسبة (21%) من رأس المال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م هو (551) مليون ريال تمثل نسبة (28%) من رأس المال. تكون أحقية الأرباح للربع الرابع فقط للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ 18 مارس 2018م.
5.
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2018م، مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية
6.
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
7.
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.
8.
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة/ إرنست آند يونق كمراجعين خارجيين للعام المالي 2018م لمراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع والنصف سنوية وتحديد أتعابهم.
9.
الموافقة على تعديل المادة (5) الفقرة (3/7) من سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة.

وسيتم إيداع الأرباح عن الربع الرابع لعام 2017م في حسابات المساهمين اعتباراً من يوم الاربعاء 04 ابريل 2018م.