تــمـهـيــــــد

قامت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات ( معرفه أدناه) بإعداد نظام حوكمة الشركة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات المادة (10) الفقرة (ج) الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة وبما لا يتعارض مع أحكامها.
تعرف الشركة "الحوكمة" بأنها مجموعةٌ من الهياكل والأنظمة والآليات والعمليات التي توضع من أجل إدارة ورقابة الشركة، والتي تتضمن شرح العلاقات بين مساهمي الشركة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بهدف حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح على المدى الطويل. وإن تطبيق نظام الحوكمة ضروري من أجل تعزيز مكانة الشركة ومصداقيتها في العمل محلياً وعالمياً.

التعريفات

 يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة لها كما وردت في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

الشركة

 الشركة المتقدمة للبتروكيماويات " المتقدمة ".

العضو غير التنفيذي

 عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً منها.

العضو المستقل

عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالإستقلال التام مما ينافي الإستقلال ،على سبيل المثال لا الحصر، أيٌ من الآتي:
  1. أن يملك حصة سيطرة في الشركة أو في أي من شركاتها التابعة.
  2. أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي من شركاتها التابعة.
  3. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أيٍ من أعضاء مجلس الإدارة في "المتقدمة" ( الشركة ) أو في أي من شركاتها التابعة.
  4. أن تكون له صلة قرابةٍ من الدرجة الأولى مع أيٍ من كبار التنفيذيين في "المتقدمة" ( الشركة ) أو في اي من شركاتها التابعة.
  5. أن يكون عضو مجلس إدارة في إحدى الشركات التابعة.
  6. أن يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أيٍ من الأطراف المرتبطة بـ "الشركة" أو بأية شركة من شركاتها التابعة، كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين او كبار العملاء، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أيٍ من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.

الأقرباء من الدرجة الأولى

  الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد (اقل من 18 سنة).

أصحاب المصالح

  كل شخصٍ له مصلحةٌ مع الشركة مثل: المساهمين، العاملين، الدائنين، الموردين والمجتمع.

مساهمو الأقلية

  هم المساهمون الذين يمثلون فئةً غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير في إستراتيجياتها وسياساتها وقراراتها.

المكافآت والتعويضات

  هي الرواتب والأجور والبدلات والأرباح الموزعة وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء والخطط التحفيزية قصيرة أوطويلة الأجل وأية مزايا عينيه أخرى.